Az ISIS finanszírozási per Hamburgban leleplezi a transznacionális támogató hálózatot

Nagy horderejű terrorizmussal kapcsolatos per folyik a hamburgi Felsőbíróságon, ahol négy orosz állampolgárságú férfit vádolnak azzal, hogy pénzt gyűjtöttek az úgynevezett Iszlám Állam (IS) számára. A szövetségi ügyészek szerint a vádlottak 2022-ben bűnszervezetet hoztak létre, hogy pénzt gyűjtsenek és utaljanak át az IS tagjainak és kapcsolt szervezeteinek Szíriában és más konfliktusövezetekben. Míg a vádlottak azt állítják, hogy szándékaik tisztán humanitáriusak voltak, az ügyészek szerint a pénzeszközök közvetlenül az IS műveleteit támogatták, beleértve a fegyvervásárlást és az őrizetbe vett harcosok szabadon bocsátásának kísérletét.

A csoport állítólag több mint 174,000 65,000 eurót gyűjtött össze közösségi média platformokon, különösen a Telegramon keresztül, és az adományokat törökországi pénzváltókon és közvetítőkön keresztül dolgozta fel. Az egyik vádlott állítólag további XNUMX XNUMX eurót küldött az ISIS-hez köthető kapcsolatainak, mielőtt csatlakozott a csoporthoz. A hatóságok szerint a pénzt elsősorban az észak-szíriai kurdok által üzemeltetett fogolytáborokban élő női ISIS-tagoknak, valamint az afganisztáni és ukrajnai aktív harcosoknak szánták.

A Telegram és a Hawala a pénzügyi felügyelet megkerülésére szolgál

A csoport tevékenysége több európai országra kiterjedt, köztük Németországra, Franciaországra, Belgiumra és Ausztriára. Az ügyészség azt állítja, hogy adományokat kértek a Telegram csatornáin, ahol iszlám témájú adománygyűjtő kampányokat tettek közzé. A befolyt összeget állítólag amerikai dollárra vagy kriptovalutára váltották át, és továbbították az ISIS-ügynököknek nevezett közvetítőknek.

Német tisztviselők szerint a csoport a hagyományos Hawala pénzátutalási rendszert használta ki, hogy elkerülje a vizsgálatot. Ez az informális módszer, amely nem támaszkodik bankszámlákra, lehetővé tette számukra, hogy nagy összegeket küldjenek anélkül, hogy azonnal gyanút keltettek volna. Az ügyészek azzal érvelnek, hogy ez a módszer lehetővé tette a pénz észrevétlen áramlását olyan konfliktusövezetekbe, ahol az ISIS sejtjei továbbra is aktívak.

A bíróság meghallgatta a félrevezető szándékokra vonatkozó állításokat

A vádlottak közül ketten tagadták, hogy tudatosan támogatták volna a terrorizmust. Ügyvédeiken keresztül azt mondták, hogy a szíriai táborokban szörnyű körülmények között élő csecsen nőkön és gyermekeken próbáltak segíteni. Az egyik férfi azt állította, hogy földrengés utáni segélyekre és vallási ünnepségekre gyűjtött adományokat, és azt állította, hogy ha a pénz terroristák kezébe került, akkor becsapták.

A védelem azt a feltételezést is vitatta, hogy az ügyészség minden kedvezményezettje megerősítette az ISIS tagságát. Az egyik ügyvéd azzal érvelt, hogy az állam ügye közvetett bizonyítékokra és spekulatív kapcsolatokra támaszkodott, nem pedig kézzelfogható bizonyítékokra. Egy másik vádlott azt mondta, hogy azért vett részt csoportos találkozókon, hogy jobban megértse az adománygyűjtés jellegét, és azt állította, hogy akkor távozott, amikor világossá vált, hogy egyesek fegyveres harcot támogatnak.

Folyamatos fenyegetés az Iszlám Állam részéről

A területi veszteségek és vezetőjének, Abu Bakr al-Bagdadinak 2019-es halála ellenére az ISIS továbbra is komoly nemzetközi fenyegetést jelent. A német ügyészek hírszerzési értékelésekre hivatkozva azt mutatták, hogy a csoportnak 4,000 és 6,000 közötti aktív harcosa van, főként a szíriai és iraki határvidéken. Az ISIS leányvállalatai olyan területeken is működő „tartományokat” jelentettek be, mint Egyiptom és Afganisztán, és a Közel-Keleten messze túlmutató támadásokat hajtanak végre.

A kurdok által igazgatott fogolytáborokban továbbra is instabil körülmények uralkodnak. A hatóságok jelentése szerint a radikalizálódott nők szigorú ideológiai ellenőrzést gyakorolnak a táborokon belül, míg a gyerekeket szisztematikusan indoktrinálják. Német tisztviselők szerint ez a környezet továbbra is termékeny talaj a jövőbeli szélsőséges toborzás számára.

Külön jogi csatározás az ISIS korábbi vezetője ellen Németországban

A hamburgi per a németországi iszlamista hálózatokra irányuló megújult jogi figyelem idején zajlik. Egy másik ügyben Abu Walaa, az ISIS németországi műveleteinek elítélt vezetője megpróbálja megakadályozni a kitoloncolását. Miután a Celle-i Felsőbíróság 10.5 év börtönbüntetésre ítélte fiatal harcosok toborzása miatt, Walaa most közigazgatási bírósági eljárással néz szembe, hogy megtarthassa tartózkodási engedélyét.

A hatóságok azzal érvelnek, hogy az általa jelentett veszély fontosabb, mint hét gyermeke és a kitoloncolás elleni esetleges igényei. Ügye azért vált hírhedtté, mert kapcsolatban állt Anis Amrival, a 2016-os berlini karácsonyi vásári támadás elkövetőjével, valamint egy Hildesheimben és Dortmundban működő, több tartományban radikalizált egyéneket.

Jogi ellenőrzés kiterjesztése Európa-szerte

A Hamburgban folyamatban lévő pernek a négy vádlotton túlmutató következményei vannak. A német hatóságok úgy vélik, hogy az adománygyűjtő művelet egy szélesebb, Európán átívelő hálózat része volt, amelynek célja az ISIS tevékenységének fenntartása a kalifátus után. Az ügyészség a műveletet más uniós országokbeli adományozókkal és közvetítőkkel hozta összefüggésbe, ami arra utal, hogy az iszlamista szélsőséges hálózatok továbbra is alkalmazkodnak, modern platformokat és decentralizált struktúrákat használva.

A bíróság legalább 17 további meghallgatást tűzött ki október közepéig. Jogi szakértők arra számítanak, hogy az eljárás nemcsak a vádlottak cselekedeteit vizsgálja majd, hanem az informális pénzügyi rendszerek, a titkosított kommunikáció, valamint a terrorizmus támogatásának és a humanitárius segítségnyújtásnak a jogi küszöbértékét is.